Nomina del Consiglio di Amministrazione
Le candidature e le altre proposte in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione potranno essere presentate da parte di tutti i titolari del diritto di voto entro il quindicesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ovvero entro mercoledì 19 marzo 2025):
- all’indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.azionisti@pec.edison.it
- mediante invio di lettera raccomandata a.r. all’indirizzo:
Edison S.p.A.
(Rif. "Corporate Affairs & Governance - Proposte nomina Consiglio di Amministrazione Assemblea Edison SpA, 3 aprile 2025")
Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano (MI) – Italia
La legittimazione alla presentazione di proposte è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta e sino alla Record Date.
Eventuali registrazioni compiute sui conti del soggetto proponente successivamente al giorno della presentazione delle proposte non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto.
La presentazione delle proposte deve essere corredata dai dati anagrafici del titolare del diritto di voto richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alle Società.
Le candidature e le altre proposte in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede, mediante pubblicazione nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com), entro i due giorni successivi al suddetto termine (ovvero entro venerdì 21 marzo 2025), affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento della Delega al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto.
Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:
Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.
Ai fini della presentazione delle proposte, si segnala che lo statuto prevede un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) amministratori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia vigenti.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 (due quinti) degli amministratori eletti (con arrotondamento del numero per eccesso all’unità superiore).
Inoltre almeno 1 (un) amministratore, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 7 (sette) membri, o almeno 2 (due) amministratori, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette) membri, devono essere anche in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3 del TUF e, dato che Edison aderisce al Codice di Corporate Governance, dei criteri di indipendenza indicati dallo stesso Codice (articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7).
Poiché la messa in votazione di candidature non avrà ad oggetto singoli candidati, ma l’insieme di tutti i componenti da eleggere, le proposte dovranno riferirsi all’intera composizione del Consiglio di Amministrazione, e dunque contenere un numero di candidati compreso tra cinque e tredici.
Per ulteriori informazioni circa le caratteristiche, anche di diversità, per la composizione del Consiglio di Amministrazione, e il cumulo di incarichi compatibili con la carica, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, a disposizione del pubblico presso la sede della Società, nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).
Eventuali registrazioni compiute sui conti del soggetto proponente successivamente al giorno della presentazione delle proposte non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto.
La presentazione delle proposte deve essere corredata dai dati anagrafici del titolare del diritto di voto richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alle Società.
Le candidature e le altre proposte in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede, mediante pubblicazione nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com), entro i due giorni successivi al suddetto termine (ovvero entro venerdì 21 marzo 2025), affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento della Delega al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto.
Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:
- la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;
- la dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o interdizione, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale per la carica;
- la dichiarazione attestante, il possesso dei requisiti onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;
- una dichiarazione attestante l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF quale richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF e dall’articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- il curriculum vitae contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.
Ai fini della presentazione delle proposte, si segnala che lo statuto prevede un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) amministratori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia vigenti.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 (due quinti) degli amministratori eletti (con arrotondamento del numero per eccesso all’unità superiore).
Inoltre almeno 1 (un) amministratore, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 7 (sette) membri, o almeno 2 (due) amministratori, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette) membri, devono essere anche in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3 del TUF e, dato che Edison aderisce al Codice di Corporate Governance, dei criteri di indipendenza indicati dallo stesso Codice (articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7).
Poiché la messa in votazione di candidature non avrà ad oggetto singoli candidati, ma l’insieme di tutti i componenti da eleggere, le proposte dovranno riferirsi all’intera composizione del Consiglio di Amministrazione, e dunque contenere un numero di candidati compreso tra cinque e tredici.
Per ulteriori informazioni circa le caratteristiche, anche di diversità, per la composizione del Consiglio di Amministrazione, e il cumulo di incarichi compatibili con la carica, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, a disposizione del pubblico presso la sede della Società, nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).