DATA: - martedì 24 aprile 2012 alle ore 10.30, Parte Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione
- giovedì 26 aprile 2012 alle ore 10.30, Parte Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
Relazione finanziaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2011
2. Ripianamento della perdita dell'esercizio 2011 mediante utilizzo di riserve
Relazione sulla Remunerazione
3. Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione
Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori
7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
Parte Straordinaria
8. Riduzione per l'importo di euro 84.747.187,63 della "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al "fair value" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005", utilizzato per il ripianamento delle perdite dell'esercizio 2011.
9. Modifica subordinata a condizione sospensiva dei sotto indicati articoli dello statuto: 5 (Capitale Sociale), 6 (Azioni di risparmio e Rappresentante comune), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 12 (Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Cariche sociali - Comitati), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale), 23 (Controllo contabile), 24 (Esercizio sociale).
Documenti allegati
- Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- Diritto di integrare l'ordine del giorno
- Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
- Domande e risposte all'Assemblea
- Procedura per la partecipazione e per l'eesercizio del voto per delega
- Presentazione liste
- Date di pubblicazione della documentazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- Informazioni sul capitale
- Documentazione
