Nomina di tre Amministratori
Le candidature per la nomina di ciascuno dei tre amministratori per ricostituire il numero fissato dall’assemblea del 3 aprile 2025 di 11 amministratori, potranno essere presentate da parte dei titolari del diritto di voto, entro lunedì 9 marzo 2026 (scadendo il termine di giorno festivo), se si tratta di proposte ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, ovvero entro lunedì 16 marzo 2026, se si tratta di proposte ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF, con le seguenti modalità:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.azionisti@pec.edison.it
- mediante invio di lettera raccomandata a.r. all’indirizzo:
Edison S.p.A.
(Rif. ”Corporate Affairs & Governance – Proposte nomina Consiglio di Amministrazione Assemblea Edison SpA 30 marzo 2026”)
Foro Buonaparte, 31
20121 MILANO – Italia.
La legittimazione alla presentazione di proposte è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta e sino alla Record Date.
Eventuali registrazioni compiute sui conti del soggetto proponente successivamente al giorno della presentazione delle proposte non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto.
La presentazione delle proposte deve essere corredata dai dati anagrafici del titolare del diritto di voto richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alle Società.
Le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede, mediante pubblicazione nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com), entro lunedì 16 marzo 2026 (scadendo il termine di giorno festivo) se si tratta di proposte ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, ovvero entro mercoledì 18 marzo 2026, se si tratta di proposte ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF, affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle Deleghe al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto.
Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:
I titolari del diritto di voto sono inviati ad accompagnare le candidature con un commento che evidenzi le politiche di diversità perseguite.
Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.
Ai fini della presentazione delle proposte, si segnala che lo statuto prevede un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) amministratori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia vigenti.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 (due quinti) degli amministratori eletti (con arrotondamento del numero per eccesso all’unità superiore). Si precisa che nell’attuale composizione, in Consiglio sono presenti 6 uomini e 5 donne e pertanto tale criterio risulta rispettato.
Inoltre almeno 1 (un) amministratore, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 7 (sette) membri, o almeno 2 (due) amministratori, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette) membri, devono essere anche in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3 del TUF e, dato che Edison aderisce al Codice di Corporate Governance, dei criteri di indipendenza indicati dallo stesso Codice (articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7). In proposito, si segnala che l’attuale Consiglio di Amministrazione consta di quattro amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dalla legge e da ritenere indipendenti anche sulla base dei criteri indicati dal Codice di Corporate Governance.
Le proposte dovranno indicare tre amministratori. Poiché la votazione avrà ad oggetto i singoli amministratori, e non l’insieme dei componenti da eleggere, saranno effettuate tre distinte votazioni. Pertanto, fermo rimanendo quanto indicato nel presente sito in tema di ordine di votazione delle proposte, i singoli nominativi di ciascuna proposta saranno posti in votazione secondo l’ordine di elencazione indicato nella proposta stessa, rispettivamente, per la nomina del primo, del secondo e del terzo amministratore.
Per ulteriori informazioni circa la nomina di amministratori, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, a disposizione del pubblico presso la sede della Società, nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).
Eventuali registrazioni compiute sui conti del soggetto proponente successivamente al giorno della presentazione delle proposte non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto.
La presentazione delle proposte deve essere corredata dai dati anagrafici del titolare del diritto di voto richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alle Società.
Le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede, mediante pubblicazione nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com), entro lunedì 16 marzo 2026 (scadendo il termine di giorno festivo) se si tratta di proposte ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, ovvero entro mercoledì 18 marzo 2026, se si tratta di proposte ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF, affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle Deleghe al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto.
Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:
- la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;
- la dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o interdizione, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale per la carica;
- la dichiarazione attestante, il possesso dei requisiti onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;
- una dichiarazione attestante l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF quale richiamato dall’art. 147 – ter, comma 4 del TUF e dall’articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- il curriculum vitae contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
I titolari del diritto di voto sono inviati ad accompagnare le candidature con un commento che evidenzi le politiche di diversità perseguite.
Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.
Ai fini della presentazione delle proposte, si segnala che lo statuto prevede un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) amministratori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia vigenti.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 (due quinti) degli amministratori eletti (con arrotondamento del numero per eccesso all’unità superiore). Si precisa che nell’attuale composizione, in Consiglio sono presenti 6 uomini e 5 donne e pertanto tale criterio risulta rispettato.
Inoltre almeno 1 (un) amministratore, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 7 (sette) membri, o almeno 2 (due) amministratori, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette) membri, devono essere anche in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3 del TUF e, dato che Edison aderisce al Codice di Corporate Governance, dei criteri di indipendenza indicati dallo stesso Codice (articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7). In proposito, si segnala che l’attuale Consiglio di Amministrazione consta di quattro amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dalla legge e da ritenere indipendenti anche sulla base dei criteri indicati dal Codice di Corporate Governance.
Le proposte dovranno indicare tre amministratori. Poiché la votazione avrà ad oggetto i singoli amministratori, e non l’insieme dei componenti da eleggere, saranno effettuate tre distinte votazioni. Pertanto, fermo rimanendo quanto indicato nel presente sito in tema di ordine di votazione delle proposte, i singoli nominativi di ciascuna proposta saranno posti in votazione secondo l’ordine di elencazione indicato nella proposta stessa, rispettivamente, per la nomina del primo, del secondo e del terzo amministratore.
Per ulteriori informazioni circa la nomina di amministratori, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, a disposizione del pubblico presso la sede della Società, nella presente sezione del sito Internet, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).