Relazione corporate governance

La relazione si compone dei seguenti capitoli:

Premessa
Profilo del Gruppo
Struttura di Governance

Struttura del capitale
Composizione
Diritti delle categorie di azioni
Deleghe ad aumenti di capitale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie
Restrizioni al trasferimento delle azioni, limiti al possesso e clausole di gradimento
Azionariato
Partecipazioni rilevanti
Diritti speciali di controllo
Meccanismo di esercizio del voto in un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti
Restrizioni al diritto di voto
Accordi rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF
Clausole di cambiamento del controllo
- Finanziamenti
- Accordi commerciali
- Patti parasociali
Soggetto controllante e attività di direzione e coordinamento
Altre informazioni
Norme applicabili alla composizione e al funzionamento del CdA e dei suoi Comitati, nonché alla nomina e sostituzione degli amministratori
Norme applicabili alla composizione, al funzionamento, alla nomina e alla sostituzione del Collegio Sindacale
Norme applicabili al funzionamento dell'assemblea e relativi diritti degli azionisti
Norme applicabili alle modifiche dello statuto

Adesione a codici di comportamento
Consiglio di Amministrazione
Ruolo e competenze
- Esame ed approvazione dei Piani
- Definizione del governo societario e della struttura di Gruppo
- Definiz. della natura e del livello di rischi compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente
- Valutaz. dell'adeguatezza dell'assetto organiz., amm. e contabile, con particolare riferimento al sistema di controllo int. e di gest. dei rischi
- Valutaz. del generale andamento della gestione e informativa da parte degli organi  delegati
- Approvazione delle operazioni significative della Società e delle sue controllate
Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Riunioni e informativa agli amministratori
Nomina degli amministratori
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Presidente e amministratori esecutivi
Amministratori indipendenti
Lead Independent Director 
Comitati interni al Consiglio di Amministrazione
Comitato Indipendenti e operazioni con parti correlate
- Attività del Comitato Indipendenti nel corso del 2012
Comitato per la Remunerazione e remunerazione degli amministratori
Comitato per la Remunerazione
Remunerazione degli amministratori
Indennità ad amministratori
Comitato Controllo e Rischi
Sistema di Controllo interno e di Gestione Rischi
Soggetti coinvolti
- Consiglio di amministrazione
- Amm. incaricato di sovraintendere la responsabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
- Comitato Controllo e Rischi
- Direzione Internal Audit
- Altri soggetti coinvolti
- Collegio sindacale
Elementi caratterizzanti il sistema di controllo interno
- Elementi strutturali dell’ambiente di controllo
- Strumenti a presidio degli obiettivi operativi
- Strumenti a presidio degli obiettivi di compliance
- Strumenti a presidio degli obiettivi di reporting
- Strumenti di monitoraggio dei controlli interni
Sistema di gest. dei rischi e di controllo int. in relaz. al processo di informaz. fin. e Dirigente Preposto
Valutaz. complessiva dell’adeguatezza del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Coordinanento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Trattamento delle informazioni societarie
Collegio Sindacale
Composizione e nomina del Collegio Sindacale
Composizione del Collegio Sindacale nel corso del 2012
Compensi del Collegio Sindacale
Funzionamento del Collegio Sindacale
Rapporti con gli Azionisti
Assemblee dei Soci
Convocazione dell’Assemblea
Funzionamento dell’Assemblea ordinaria
Funzionamento e competenze dell’Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio
Diritto di intervento in Assemblea
Svolgimento dell’Assemblea
Altri diritti degli azionisti e modalità del loro esercizio
Società di Revisione
Competenze della Società di Revisione
Compensi della Società di Revisione

Consiglio di Amministrazione
Sintesi struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
Cariche ricoperte dagli amministratori al 31.12 2012
Curricula amministratori in carica al 31.12.2012
Curricula amministratori cessati nel corso del 2012
Collegio Sindacale
Sintesi struttura del Collegio Sindacale
Cariche ricoperte dai sindaci al 31.12 2012
Curricula sindaci in carica al 31.12.2012
Curricula sindaci cessati nel corso del 2012
Statuto
Statuto vigente