Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche. Riconfermati amministratori e sindaci uscenti.
Milano, 19 aprile 2005 - L’assemblea degli azionisti di Edison, riunita oggi sotto la presidenza di Umberto Quadrino presso la sede di Foro Buonaparte, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2004 che chiude con un utile di 311,9 milioni di euro (144,3 milioni nel 2003), integralmente destinato, unitamente a riserve per complessivi 0,6 milioni, a parziale ripianamento delle perdite pregresse.
Consiglio di amministrazione e collegio sindacale: confermati gli amministratori e sindaci uscenti
L’assemblea degli azionisti ha nominato il consiglio di amministrazione, confermando i precedenti amministratori in carica per un esercizio, in attesa dell’esito degli annunciati mutamenti nella compagine azionaria della controllante Italenergia Bis. Il consiglio di amministrazione è composto da Mario Cocchi, Pierre Michel Fernand Cremieux, Giulio Del Ninno, Paolo Iovenitti, Gaetano Miccichè, Piergiorgio Peluso, Sergio Pininfarina, Umberto Quadrino, Eugenio Razelli, Umberto Tracanella, Dario Velo, Romain Camille Zaleski.
L’assemblea ha inoltre deliberato in merito al compenso da attribuire al consiglio che è stato fissato in 600.000 euro all’anno per l’intero consiglio, oltre ad un gettone di 2.000 euro per ogni riunione di consiglio o di comitato a cui l’amministratore partecipi.
Per il collegio sindacale, composto - come il precedente - da tre membri effettivi e tre supplenti, l’assemblea ha confermato anche per il prossimo triennio 2005-2007 i nominativi dei soggetti in carica: come sindaci effettivi, Sergio Pivato (Presidente), Salvatore Spinello, Ferdinando Superti Furga; come sindaci supplenti, Mariateresa Battaini, Mario Pia, Alessandro Rayneri.
In merito al compenso del collegio sindacale, l’assemblea ha deliberato, fissandolo in 60.000 euro per il presidente e 40.000 euro per ciascuno dei due sindaci effettivi.
Le partecipazioni nel capitale Edison detenute dagli amministratori e dai sindaci alla data di nomina non risultano modificate rispetto a quelle indicate nel Bilancio al 31.12.2004, nel capitolo Corporate governance.
I curricula degli amministratori e dei sindaci sono disponibili sul sito internet www.edison.it/corporategovernance/consigliodiamministrazione
Rinnovato a PricewaterhouseCoopers Spa l’incarico di revisione e controllo
L’assemblea degli azionisti ha confermato l’incarico di revisione e di controllo contabile per il triennio 2005-2007 a PricewaterhouseCoopers Spa.
Il corrispettivo è stato fissato in 607.500 euro per 8.100 ore per la revisione del bilancio d’esercizio e consolidato, la revisione contabile limitata della relazione semestrale civilistica e consolidata e l’esame dei conti annuali separati civilistici e consolidati del settore elettrico e del gas, oltre a massimi 126.000 euro per le verifiche connesse alla transizione ai nuovi principi contabili internazionali.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Prandi/Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione – 02.62227331
Emi Colombo/Ufficio Stampa – 02.62227345
