Esaminate anche le modifiche allo Statuto della società che verranno sottoposte all’approvazione degli azionisti.
Milano, 2 marzo 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi oggi, ha nominato Renato Ravanelli Presidente della società e ha cooptato amministratore Mauro Miglio. In base alle vigenti regole di corporate governance la nomina di entrambi è prerogativa del Consiglio di Amministrazione su designazione di Delmi Spa.
I curricula vitae sono disponibili nel sito della Società (www.edison.it).
Il Consiglio ha inoltre esaminato alcune proposte di modifica dello Statuto che si riferiscono essenzialmente ai meccanismi di funzionamento degli organi sociali e alla loro elezione, avuto riguardo, da un lato alle recenti disposizioni legislative sulle cosiddette “quote rosa”, dall’altro, alle variazioni attese nella struttura di controllo. Queste modifiche diverranno effettive soltanto all’atto dell’efficacia di detta variazione di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione annuale sulla Remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi integrato l’ordine del giorno dell’assemblea, già convocata per il 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il 26 aprile 2012 in seconda, includendo nella parte ordinaria l’approvazione della “sezione prima” della Relazione annuale sulla Remunerazione e prevedendo una parte straordinaria per approvare le modifiche allo Statuto e per deliberare la riduzione della parte di riserva di rivalutazione a fair value delle immobilizzazioni ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005 utilizzata a copertura della perdita dell’esercizio 2011.
La Relazione annuale sulla Remunerazione e la Relazione illustrativa delle materie di parte straordinaria saranno a disposizione del pubblico entro il 2 aprile 2012 presso la sede sociale e presso Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e nel sito internet di Edison Spa (www.edison.it).
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il progetto di fusione per incorporazione in Edison Spa della controllata Montedison Srl (posseduta al 100%). Si comunica che, ai sensi di statuto, la decisone di fusione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione di Edison Spa. La documentazione relativa all’operazione, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli azionisti e del pubblico nei luoghi e nei termini regolamentari previsti.
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.
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