Lo statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da dodici componenti, ovvero, nel caso siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell’art. 147-ter del decreto legislativo 58/1998, da tredici componenti, al fine di consentire l’elezione di un componente da parte della minoranza. Possono essere eletti amministratori coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Lo statuto non prevede, anche con riguardo all’indipendenza, richiesta dalla legge ad almeno due amministratori, ulteriori requisiti previsti in codici di comportamento.

Gli amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio in carica, nominato con il voto di lista dall’assemblea del 26 aprile 2011, si compone di tredici membri.

Alla data del 31 dicembre 2011 ricoprivano la carica di amministratore i signori:

(1) in carica anche all’inizio dell’esercizio 2011 e cessato il 10 febbraio 2012.
(2) in carica dal 14 gennaio 2011 per cooptazione del consiglio in sostituzione del dimissionario Marc Boudier.
(3) in carica anche all’inizio dell’esercizio 2011.
(4) in carica dal 14 gennaio 2011 per cooptazione del consiglio in sostituzione del dimissionario Gerald Wolf.

In precedenza, nel corso del 2011, avevano ricoperto la carica di amministratore i signori:

Gli amministratori nominati dall’assemblea del 26 aprile 2011, ad eccezione di Mario Cocchi, sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza TdE. L’amministratore Cocchi è stato invece tratto dall’unica lista di minoranza presentata dall’azionista Carlo Tassara Spa.

Si segnala che in data 2 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’amministratore Renato Ravanelli Presidente del Consiglio di Amministrazione e cooptato Mauro Miglio amministratore, in sostituzione del Presidente Giuliano Zuccoli, cessato dalla carica il 10 febbraio 2012. Tutti gli amministratori in carica scadranno con la prossima assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2011.

Gli Accordi di Governance, entrati in vigore nel settembre 2005, prevedono peraltro tuttora che il numero degli amministratori di Edison sia pari a dodici; che dieci di essi coincidano con i consiglieri di TdE (a loro volta designati nel numero di cinque da EDF e WGRM e nel numero dei restanti cinque da Delmi) e che gli ulteriori due amministratori siano indipendenti e siano designati rispettivamente da EDF/WGRM e da Delmi.

Diversamente da quanto raccomandato dal Codice, il Consiglio di Amministrazione ha preferito non esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore di Edison, in quanto ha ritenuto che tale valutazione spetti, in primo luogo, ai soci in sede di designazione degli amministratori e, successivamente, al singolo amministratore all’atto di accettazione della carica.

In una tabella allegata alla presente Relazione di Governance sono indicate gli incarichi ricoperti dagli amministratori in carica alla data del 31 dicembre 2011 in società quotate nonché in società finanziarie, bancarie, assicurative e di rilevanti dimensioni e, pure in allegato, sono riprodotti i curricula degli stessi.