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REMUNERAZIONI di amministratori e sindaci

Il compenso degli amministratori è determinato dall’assemblea, mentre la remunerazione del Presidente e dell’Amministratore delegato, nonché dei componenti i vari Comitati istituiti in seno al consiglio di amministrazione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il compenso spettante agli attuali amministratori è stato stabilito originariamente dall’a ssemblea di nomina del 2 aprile 2008, prevedendo un compenso annuo fisso per ciascun amministratore ed un gettone di presenza per ciascuna riunione alla quale lo stesso intervenga. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di quelli facenti parte dei Comitati istituiti in seno al Consiglio è stata invece fissata dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2008.

Al Presidente, oltre al compenso come amministratore, spetta unicamente un compenso fisso. Non si è infatti ritenuto opportuno vincolarne la remunerazione ai risultati della Società, in considerazione della natura dei compiti e delle funzioni allo stesso attribuiti, non legati alla gestione corrente.

Al’Amministratore delegato spetta invece, oltre al compenso come amministratore, un compenso composto da una parte fissa e da una parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi di breve-medio termine, fissati dallo stesso Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato per l’Amministratore delegato un long term incentive, da corrispondere al termine del mandato, in linea con il programma di LTI del management e finalizzato su obiettivi strategici di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 ottobre 2009, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di modificare la remunerazione del Presidente e dell’A mministratore delegato, per tenere conto del particolare scenario economico di mercato e dei trend retributivi in atto. La proposta è stata elaborata, su richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione, dal Comitato per la Remunerazione, che ha condotto, con l’ausilio di un consulente esterno. un’analisi comparativa di mercato prendendo a riferimento un campione selezionato di aziende operanti in analoghi settori e di dimensioni comparabili quotate in borsa, Sebbene l’ analisi, avviata nella prima parte dell’anno, abbia evidenziato un sostanziale allineamento dei livelli retributivi fissati da Edison per i propri amministratori ai valori medi del campione, il Consiglio, per dare un segnale di moderazione in un momento congiunturalmente particolare, ha deciso, quanto al Presidente, una riduzione del 10% del compenso complessivo e, quanto all’A mministratore delegato, una riduzione del 10% sulla parte fissa ed una riduzione fino al 25% sulla parte variabile. Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni dell’analisi e con le raccomandazioni del Comitato per la Remunerazione e col parere favorevole del Collegio Sindacale, ha anche deciso di sottoporre all’assemblea un’analoga proposta di riduzione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione del 10%.

Infine, con riguardo ai compensi dei membri dei Comitati, il Consiglio ha confermato gli importi e la scelta del passato triennio di attribuire a ciascun componente, oltre al gettone di presenza, il medesimo compenso, diversificando la retribuzione da Comitato a Comitato in relazione al diverso impegno richiesto.

Il compenso dei sindaci è determinato dall’assemblea all’atto della nomina. Il compenso del Collegio Sindacale in carica è stato determinato dall’assemblea del 2 aprile 2008, che ha previsto un compenso annuo fisso per il Presidente (euro 60.000) e per ciascun sindaco effettivo (euro 40.000).

Compensi di amministratori e sindaci
Nella sottoriportata tabella sono indicati i compensi a qualunque titolo maturati nel corso dell’esercizio, anche da società controllate alla data del 31 dicembre 2009, da amministratori e sindaci, anche se cessati in corso d’anno, e maturati nell’esercizio. Con riferimento ai benefici non monetari sono indicati i valori fiscalmente riconosciuti, mentre la parte variabile del compenso è ricompressa nella voce bonus e altri incentivi. La voce “Altri Compensi” si riferisce agli emolumenti per le cariche in società controllate al 31 dicembre 2009.

Periodo di riferimento 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 (in migliaia di euro)

Soggetto	Descriz. carica	Descriz. carica	Descriz. carica	Compensi	Compensi	Compensi	di cui	di cui	di cui
Nome e cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scad. della carica (*)	Corrisposti alla società di appartenenza	Corrisposti al soggetto	Emolumenti per la carica nella società che redige il bilancio	Benefici non monetari (**)	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
Amministratori in carica			-			-
Giuliano Zuccoli	Presidente (d)	01.01.09-31.12.09	31.12.10		806	806
Umberto Quadrino	Amm. del. (d)	01.01.09-31.12.09	31.12.10		2.507	1.308	22	1.177 (h)	-
Marc Boudier	Amm. (d)(e)	01.01.09-31.12.09	31.12.10	137		137
Didier Calvez (b)	Amm. (f)	01.01.09-31.12.09	31.12.10	66		66
Mario Cocchi	Amm. (e)	02.04.09-31.12.09	31.12.10	-	95	95	-	-
Gregorio Gitti	Amm. (e)(g)	02.04.09-31.12.09	31.12.10		145	145
Gian Maria Gros-Pietro	Amm. (e)(f)(g)	01.01.09-31.12.09	31.12.10		176	176
Marco Merler	Amm. (f)	02.04.09-31.12.09	31.12.10	3	101	101			3
Renato Ravanelli	Amm. (d)	01.01.09-31.12.09	31.12.10		108	108
Paolo Rossetti	Amm.	01.01.09-31.12.09	31.12.10		66	66
Andrea Viero (b)	Amm. (f)	01.01.09-31.12.09	31.03.09	51	44	95
Gerard Wolf	Amm.	01.01.09-31.12.09	31.12.10	66		66
Amministratori cessati
Daniel Camus	Amm. (f)	01.01.09-30.04.09	30.04.09	35	35
Pierre Gadonneix	Amm.	01.01.09-11.12.09	11.12.09	59	59
Tot. compensi amm.				417	4.048	3.263	22	1.177	3
Sindaci in carica (a)
Alfredo Fossati	Presidente	01.01.09-31.12.09	31.12.10		60	60
Angelomaria Palma	Sindaco eff.	01.01.09-31.12.09	31.12.10		40	40
Leonello Schinasi	Sindaco eff.	01.01.09-31.12.09	31.12.10		40	40
Tot. comp. sindaci				0	140	140	0	0	0
Tot. compensi				417	4.188	3.403	22	1.177	3

(*) Il mandato scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiude alla data indicata.
(**) I benefici non monetari si riferiscono a coperture assicurative stipulate dalla Società a favore del soggetto ed al valore convenzionale dell'auto utilizzata dallo stesso.
(a) Nominati dall'Assemblea del 2 aprile 2008.
(b) Cooptato dal Consiglio di amministrazione del 30 aprile 2009 ed in carica sino alla prossima assemblea del 23 marzo 2010.
(c) Cooptato in data 12 novembre 2008 e nominato dall’assemblea del 31 marzo 2009, in sostituzione del dimissionario Ivan Strozzi.
(d) Membro del Comitato Strategico.
(e) Membro del Comitato di Remunerazione.
(f) Membro del Comitato di Controllo Interno.
(g) Membro dell'Organismo di Vigilanza.
(h) Compenso variabile per il 2009.