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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha la funzione di definire gli indirizzi strategici della Società e del gruppo ad essa facente capo ed ha la responsabilità di governare la gestione. A tal fine è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto della società, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea. Gli attuali amministratori erano stati nominati dall'assemblea del 2 aprile 2008 ad eccezione dell'amministratore Andrea Viero, nominato dall'assemblea del 31 marzo 2009 e in precedenza cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2008, in sostituzione del dimissionario Ivan Strozzi, dell'amministratore Didier Calvez, cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2009, in sostituzione del dimissionario Daniel Camus e dell'amministratore Henri Proglio, cooptato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2010 in sostituzione del dimissionario Pierre Gadonneix. Gli attuali amministratori scadono con l'assemblea che approverà il bilancio 2010 ad eccezione degli amministratori Didier Calvez ed Henri Proglio che scadranno con la prossima assemblea.

Carica	Nome	CV
Presidente	Giuliano Zuccoli
Amministratore delegato	Umberto Quadrino
Amministratori	Marc Boudier
	Didier Calvez
	Mario Cocchi
	Gregorio Gitti
	Gian Maria Gros-Pietro
	Marco Merler
	Henri Proglio
	Renato Ravanelli
	Paolo Rossetti
	Andrea Viero
	Gerard Wolf

• Vedi anche le regole di nomina e composizione

Riunioni E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall’Amministratore delegato mediante comunicazione scritta da inviare almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio Sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno dieci amministratori e delibera con il voto favorevole di almeno dieci amministratori. Tuttavia in caso di astensione del voto di taluno, il Consiglio delibera all'unanimità dei votanti anche se inferiori a dieci. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervengano almeno dieci amministratori e la maggioranza dei sindaci e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Gli amministratori e i sindaci ricevono per tempo, di norma unitamente all’avviso di convocazione delle riunioni, la documentazione illustrativa delle materie che devono essere discusse, salvo i casi di urgenza o quando vi sia la necessità di salvaguardare particolari esigenze di riservatezza; in tale circostanza è comunque assicurata un’esauriente trattazione degli argomenti.

Ancorché l'esperienza professionale maturata dai componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione metta gli stessi nella condizione di conoscere adeguatamente i compiti e le responsabilità inerenti la carica, gli amministratori sono periodicamenti aggiornati in ordine all'evoluzione della normativa e ai doveri ad essi facenti capo.

Nell’anno 2009 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 8 riunioni, con una durata media di circa due ore per riunione. La presenza media degli amministratori alle riunioni è stata del 96,12%. Il dettaglio è riprodotto nella sottoindicata tabella:

Amministratori	Num. presenze riunioni CdA 2009	Percentuale
in carica
Giuliano Zuccoli	7 su 8	87,50
Umberto Quadrino	8 su 8	100
Marc Boudier	8 su 8	100
Didier Calvez	5 su 5	100
Mario Cocchi	8 su 8	100
Gregorio Gitti	8 su 8	100
Gian Maria Gros-Pietro	7 su 8	87,50
Marco Merler	8 su 8	100
Renato Ravanelli	8 su 8	100
Paolo Rossetti	8 su 8	100
Andrea Viero	7 su 8	87,50
Gerard Wolf	8 su 8	100
cessati
Daniel Camus	3 su 3	100
Pierre Gadonneix	6 su 7	85,71

Il tema di divieto di non concorrenza si rappresenta che l'assemblea - cui lo statuto demanda la decisione di attivare, in sede di nomina degli amministratori, l'osservanza del divieto ove lo ritenesse opportuno - non si è avvalsa di tale facoltà e che il Consiglio di Amministrazione non ha rilevato, nel corso dell'anno, criticità meritevoli di essere segnalate all'assemblea.

Il calendario delle riunioni nelle quali vengono esaminati i risultati dell’anno o di periodo viene annualmente comunicato alla Borsa Italiana entro il mese di dicembre per il successivo esercizio, e pubblicato sul sito della società. La società, in particolare, ha ulteriormente anticipato, rispetto all’anno precedente le riunioni relative all’a pprovazione del bilancio e della semestrale. Per l'esercizio 2010 sono state previste, al momento, cinque riunioni, di cui una già tenuta.